Акционерам

Решения по вопросам повестки дня,

принятые общим собранием акционеров ОАО «Гомельремстрой»

29 марта 2024 года

 По первому вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гомельремстрой» за 2023 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации.

1. Утвердить годовой отчёт Общества по итогам 2023 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторской организации.

По второму вопросу: О распределении чистой прибыли Общества и выплате дивидендов за  2023 год.

1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2023 год в сумме – 1643001,62 рублей в т.ч.:
   • дивиденды – план — 20%., факт -20% (328600,32 рублей)
   • оставшаяся прибыль — план -80%, факт — 80% (1314401,30 рублей)
2. Утвердить дивиденды за 2023 год в размере 0,886996631 рублей на одну акцию.
3. Выплатить дивиденды по простым именным акциям Общества по итогам 2023 года в денежной форме в размере 0,886996631 рублей на одну акцию с 08 апреля 2024 г. в течение 60 дней.

Дивиденды на принадлежащие Гомельскому горисполкому акции перечислить в городской бюджет не позднее 22 апреля 2024 года.

4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

• акционерам, работникам Общества — выплата одновременно с выплатой заработной платы;
• акционерам, не являющимися работниками Общества — почтовым переводом денежных средств, либо путем перечисления денежных средств на их банковские счета в учреждения банка по соответствующему заявлению, либо в кассе Общества;
• юридическим лицам – путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на их расчетные (текущие) счета.

5. Информацию о выплате дивидендов довести до сведения акционеров путём публикации в газете «Гомельские ведомости».

По третьему  вопросу: Основные направления деятельности Общества и использование прибыли в 2024 году.

1. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2024 год согласно бизнес-плана развития на 2024 год.
2. Утвердить следующие направления использования прибыли в 2024 году и первом квартале 2025 года:
   • дивиденды — 20%;
   • на производственное развитие предприятия, материальное стимулирование и социальное развитие персонала, другие выплаты и затраты, на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи (но не более одного процента от выручки, полученной при реализации продукции, работ, услуг за предшествующий год — на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи) – 80%.

 По четвертому  вопросу: Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.

Установить периодичность выплаты дивидендов в 2024 году —    по результатам работы за год.

По пятому  вопросу: Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

1. Учитывая назначение в наблюдательный совет двух представителей государства (главного бухгалтера КПУП «ГГ ЖКХ» Кирченко Марию Васильевну — распоряжением Гомельского горисполкома от 26.12.2022 №442р, заместителя начальника управления торговли и услуг Гомельского горисполкома Буракову Светлану Валерьевну — распоряжением Гомельского горисполкома от 01.06.2023 №191р),  избрать наблюдательный совет в следующем составе:

• Лысенко Ольга Николаевна – акционер (123 акции);
• Павлова Ирина Николаевна – акционер (10 акций);
• Петровецкая Галина Михайловна – акционер (176 акций)

Состав сформирован в количестве 5 человек.

2. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

• Асонова Инна Михайловна;
• Халилова Мая Григорьевна;
• Авдеенко Олеся Анатольевна.

По шестому вопросу: Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

1. Установить для членов наблюдательного совета ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере 5 базовых величин (далее – БВ) каждому.
2. Установить для представителей государства ежеквартальное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
   • при получении Обществом рентабельности с начала отчетного года до 10% включительно:

— представителю государства — председателю наблюдательного совета – в размере 17 БВ;

— представителю государства – члену наблюдательного совета – в размере 15 БВ;

• при получении Обществом рентабельности с начала отчетного года свыше 10%:

—  представителю государства — председателю наблюдательного совета – в размере 20 БВ;

— представителю государства –члену наблюдательного совета – в размере 18 БВ.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом ежеквартально за счет чистой прибыли за отчетный период (квартал, год) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. №100. Размер вознаграждения представителям государства устанавливается с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом по представлению председателя наблюдательного совета.

3. Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере 5 БВ каждому.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом за проведение проверки или ревизии по представлению председателя ревизионной комиссии.

По седьмому вопросу:  Определение органа печати, в котором будут публиковаться годовые отчеты ОАО «Гомельремстрой», решения о созыве собрания акционеров и другая информация.

Определить органом печати, в котором будут публиковаться годовые отчеты ОАО «Гомельремстрой», сообщения о проведении собрания, о выплате дивидендов и другая информация для акционеров, газету «Гомельские ведомости».

По восьмому вопросу:  Утверждение изменений в Устав  ОАО «Гомельремстрой».

Утвердить изменения в Устав  ОАО «Гомельремстрой».

По девятому вопросу:  Утверждение Порядка сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино–мест, их частей,  находящихся в собственности ОАО «Гомельремстрой».

Утвердить Порядок сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей,  находящихся в собственности ОАО «Гомельремстрой».

Политика ОАО «Гомельремстрой» (далее — Общество) по вопросам работы с акционерами основана на действующем законодательстве Республики Беларусь, уставе и локальных нормативных правовых актах Общества.

Признавая, что взаимодействие Общества со своими акционерами является одним из условий дальнейшего его развития и инструментом достижения общих целей, в Обществе ведется непрерывная работа с акционерами направленная на:

• Обеспечение безусловной, своевременной и полной реализации законных прав всех акционеров Общества независимо от размера пакета акций, которыми они владеют, и совершенствование механизмов их реализации;
• Формирование эффективного корпоративного взаимодействия менеджмента и акционеров Общества в интересах устойчивого и динамичного развития Общества и соблюдения законных прав акционеров, основанного на общности их интересов;
• Постоянное совершенствование существующих и разработка новых форм и методов работы с акционерами, облегчающих реализацию ими своих прав, механизмов взаимоотношений Общества со своими акционерами на базе сближения и гармоничного сочетания их интересов, взаимного уважения и соблюдения прав и обязанностей, а также с учетом прав и обязательств Общества перед третьими лицами;
• Выявление и анализ общих и специфических проблем акционеров с целью внедрения действенных типовых механизмов их разрешения, обеспечение доступности консультативных услуг по вопросам, связанным с владением акциями Общества;
• Обеспечение эффективной каждодневной работы с обращениями акционеров, поступившими в письменной или электронной форме, либо при личном обращении.

Общество стремится к тому, чтобы работа с акционерами велась на высоком качественном уровне с использованием экономически наиболее эффективных способов и инструментов, в том числе основанных на современных информационных технологиях (размещение информации на Интернет-сайте Общества, использование электронной почты и т.п.).

Основным правом акционеров является право участвовать в управлении деятельностью Общества. Данное право акционеры могут реализовать посредством участия (лично либо через представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность) в проводимых общих собраниях акционеров.

Менеджмент Общества обеспечивает безусловное исполнение решений, принятых общим собранием акционеров, в том числе по выплате дивидендов в размере и сроки, установленные решением общего собрания акционеров. При этом неотъемлемым условием полной реализации права на получение дивидендов является поддержание акционером достоверности и актуальности сведений (реквизитов), содержащихся в реестре владельцев ценных бумаг Общества. При изменении сведений (реквизитов), указанных в анкете, акционеру необходимо в максимально короткий срок обратиться в депозитарий Общества и сообщить изменившиеся данные о себе (депозитарий Общества: Депозитарий Закрытое акционерное общество «Западное фондовое бюро», адрес г.Гомель, ул.Интернациональная, 13/1 к.403). С порядком, размерами и сроками выплаты дивидендов можно ознакомиться в разделе Дивидендная политика.

При возникновении вопросов, связанных с владением акциями Общества акционеры могут обращаться по указанным ниже реквизитам:

Общество гарантирует всем своим акционерам обеспечение всех имеющихся у них прав, установленных действующим законодательством Республики Беларусь, уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества, вытекающих из обязательств Общества перед своими акционерами.