Акцыянерам
Решения очередного общего собрания акционеров ОАО «Гомельремстрой» от 31 марта 2025 года.
По первому вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гомельремстрой» за 2024 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации.
- Утвердить годовой отчёт Общества по итогам 2024 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторской организации.
По второму вопросу: О распределении чистой прибыли Общества и выплате дивидендов за 2024 год.
- Утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2024 год в сумме – 1491156,63 рублей в т.ч.:
- дивиденды – план – 20%., факт -20% (298231,33 рублей)
- оставшаяся прибыль – план -80%, факт – 80% (1192925,30 рублей)
- Утвердить дивиденды за 2024 год в размере 0,8050211 рублей на одну акцию.
- Выплатить дивиденды по простым именным акциям Общества по итогам 2024 года в денежной форме в размере 0,8050211 рублей на одну акцию с 07.04.2025 в течение 60 дней.
Дивиденды на принадлежащие Гомельскому горисполкому акции перечислить в городской бюджет не позднее 15.04.2025.
- Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
- акционерам, работникам Общества – выплата одновременно с выплатой заработной платы;
- акционерам, не являющимися работниками Общества – почтовым переводом денежных средств, либо путем перечисления денежных средств на их банковские счета в учреждения банка по соответствующему заявлению, либо в кассе Общества;
- юридическим лицам – путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на их расчетные (текущие) счета.
- Информацию о выплате дивидендов довести до сведения акционеров путём публикации в газете «Гомельские ведомости».
По третьему вопросу: Основные направления деятельности Общества и использование прибыли в 2025 году.
- Утвердить основные направления деятельности Общества на 2025 год согласно бизнес-плана развития на 2025 год.
- Утвердить следующие направления использования прибыли в 2025 году и первом квартале 2026 года:
- дивиденды – 20%;
- на производственное развитие предприятия, материальное стимулирование и социальное развитие персонала, другие выплаты и затраты, на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи (но не более одного процента от выручки, полученной при реализации продукции, работ, услуг за предшествующий год – на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи) – 80%.
По четвертому вопросу: Периодичность выплаты дивидендов за 2025 год.
Установить периодичность выплаты дивидендов в 2025 году – по результатам работы за год.
По пятому вопросу: Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- Учитывая назначение в наблюдательный совет двух представителей государства (главного бухгалтера КПУП «ГГ ЖКХ» Кирченко Марию Васильевну – распоряжением Гомельского горисполкома от 26.12.2022 №442р, заместителя начальника управления торговли и услуг Гомельского горисполкома Буракову Светлану Валерьевну – распоряжением Гомельского горисполкома от 01.06.2023 №191р), избрать наблюдательный совет в следующем составе:
- Лысенко Ольга Николаевна – акционер;
- Павлова Ирина Николаевна – акционер;
- Петровецкая Галина Михайловна – акционер.
Состав сформирован в количестве 5 человек.
- Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
- Асонова Инна Михайловна;
- Халилова Мая Григорьевна;
- Авдеенко Олеся Анатольевна;
- Козлов Павел Сергеевич.
По шестому вопросу: Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Установить для членов наблюдательного совета ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере 5 базовых величин (далее – БВ) каждому.
- Установить для представителей государства ежеквартальное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
2.1. при получении Обществом рентабельности с начала отчетного года до 10% включительно:
– представителю государства – председателю наблюдательного совета – в размере 17 БВ;
– представителю государства – заместителю председателя наблюдательного совета – в размере 15 БВ;
2.2. при получении Обществом рентабельности с начала отчетного года свыше 10%:
– представителю государства – председателю наблюдательного совета – в размере 20 БВ;
– представителю государства – заместителю председателя наблюдательного совета – в размере 18 БВ.
Указанное вознаграждение выплачивается Обществом ежеквартально за счет чистой прибыли за отчетный период (квартал, год) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. №100. Размер вознаграждения представителям государства устанавливается с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.
Указанное вознаграждение выплачивается Обществом по представлению секретаря наблюдательного совета.
- Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере 5 БВ каждому.
Указанное вознаграждение выплачивается Обществом за проведение проверки или ревизии по представлению секретаря ревизионной комиссии.
По седьмому вопросу: Определение органа печати, в котором будут публиковаться годовые отчеты ОАО «Гомельремстрой», решения о созыве собрания акционеров и другая информация.
Определить органом печати, в котором будут публиковаться годовые отчеты ОАО «Гомельремстрой», сообщения о проведении собрания, о выплате дивидендов и другая информация для акционеров, газету «Гомельские ведомости».
По восьмому вопросу: Утверждение изменений в Устав ОАО «Гомельремстрой».
Утвердить изменения в Устав ОАО «Гомельремстрой».
По девятому вопросу: Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «Гомельремстрой».
Утвердить Положение о наблюдательном совете ОАО «Гомельремстрой».
Рашэнні па пытаннях парадку дня,
прынятыя агульным сходам акцыянераў ААТ “Гомельрамбуд”
29 сакавіка 2024 года.
Па першым пытанні: Зацвярджэнне гадавой справаздачы, гадавой бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ «Гомельрамбуд» за 2023 год з улікам заключэнняў рэвізійнай камісіі і аўдытарскай арганізацыі.
- Зацвердзіць гадавую справаздачу Таварыства па выніках 2023 года, гадавую бухгалтарскую (фінансавую) справаздачнасць за 2023 год з улікам заключэння рэвізійнай камісіі і аўдытарскай арганізацыі.
Па другім пытанні: Аб размеркаванні чыстага прыбытку Таварыства і выплаце дывідэндаў за 2023 год.
- Зацвердзіць наступны парадак размеркавання прыбытку за 2023 год у суме – 1643001,62 рублёў у т.л:
- дывідэнды – план – 20%., факт -20% (328600,32 рублёў)
- астатні прыбытак – план -80%, факт – 80% (1314401,30 рублёў)
- Зацвердзіць дывідэнды за 2023 год у памеры 0,886996631 рублёў на адну акцыю.
- Выплаціць дывідэнды па простых імянных акцыях Таварыства па выніках 2023 года ў грашовай форме ў памеры 0,886996631 рублёў на адну акцыю з 08 красавіка 2024 г. на працягу 60 дзён.
Дывідэнды на акцыі, якія належаць Гомельскаму гарвыканкаму, пералічыць у гарадскі бюджэт не пазней за 22 красавіка 2024 года.
- Усталяваць наступны парадак выплаты дывідэндаў:
- акцыянерам, работнікам Таварыства – выплата адначасова з выплатай заработнай платы;
- акцыянерам, якія не з’яўляюцца работнікамі Таварыства – паштовым пераводам грашовых сродкаў, або шляхам пералічэння грашовых сродкаў на іх банкаўскія рахункі ва ўстановы банка па адпаведнай заяве, або ў касе Таварыства;
- юрыдычным асобам – шляхам пералічэння грашовых сродкаў у безнаяўным парадку на іх разліковыя (бягучыя) рахункі.
- Інфармацыю аб выплаце дывідэндаў давесці да ведама акцыянераў шляхам публікацыі ў газеце “Гомельскія ведамасці”.
Па трэцім пытанні: Асноўныя напрамкі дзейнасці Таварыства і выкарыстанне прыбытку ў 2024 годзе.
- Зацвердзіць асноўныя напрамкі дзейнасці Таварыства на 2024 год згодна з бізнес-планам развіцця на 2024 год.
- Зацвердзіць наступныя кірункі выкарыстання прыбытку ў 2024 годзе і першым квартале 2025 года:
- дывідэнды – 20%;
- на вытворчае развіццё прадпрыемства, матэрыяльнае стымуляванне і сацыяльнае развіццё персаналу, іншыя выплаты і выдаткі, на аказанне бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі (але не больш за адзін працэнт ад выручкі, атрыманай пры рэалізацыі прадукцыі, работ, паслуг за папярэдні год – на аказанне бязвыплатнай (спонсарскай) ) дапамогі) – 80%.
Па чацвёртым пытанні: Перыядычнасць выплаты дывідэндаў за 2024 год.
Устанавіць перыядычнасць выплаты дывідэндаў у 2024 годзе – па выніках работы за год.
Па пятым пытанні: Абранне чальцоў наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі Таварыства.
- Улічваючы прызначэнне ў наглядальную раду двух прадстаўнікоў дзяржавы (галоўнага бухгалтара КВУП «ГГ ЖКГ» Кірчанку Марыю Васільеўну – распараджэннем Гомельскага гарвыканкама ад 26.12.2022 №442р, намесніка начальніка ўпраўлення гандлю і паслуг Гомельскага гарвыканкама Буракаву Святлану Валер’еўну00. 191р), | абраць назіральны савет у наступным складзе:
- Лысенка Вольга Мікалаеўна – акцыянер (123 акцыі);
- Паўлава Ірына Мікалаеўна – акцыянер (10 акцый);
- Петравецкая Галіна Міхайлаўна – акцыянер (176 акцый).
Склад сфарміраваны ў колькасці 5 чалавек.
- Выбраць рэвізійную камісію ў наступным складзе:
- Асонава Іна Міхайлаўна;
- Халілава Мая Рыгораўна;
- Аўдзеенка Алеся Анатольеўна.
Па шостым пытанні: Зацвярджэнне ўмоў матэрыяльнага ўзнагароджання членаў наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі.
- Устанавіць для членаў наглядальнай рады штомесячную ўзнагароду за ажыццяўленне абавязкаў, якія на іх ускладаюцца, у памеры 5 базавых велічынь (далей – БВ) кожнаму.
- Устанавіць для прадстаўнікоў дзяржавы штоквартальную ўзнагароду за ажыццяўленне абавязкаў, што на іх ускладаюцца:
- пры атрыманні Таварыствам рэнтабельнасці з пачатку справаздачнага года да 10% уключнай:
– прадстаўніку дзяржавы – старшыні наглядальнай рады – у памеры 17 БВ;
– прадстаўніку дзяржавы – члену наглядальнай рады – у памеры 15 БВ;
- пры атрыманні Таварыствам рэнтабельнасці з пачатку справаздачнага года звыш 10 %:
– прадстаўніку дзяржавы – старшыні наглядальнай рады – у памеры 20 БВ;
– прадстаўніку дзяржавы – члену наглядальнай рады – у памеры 18 БВ.
Указанное вознаграждение выплачивается Обществом ежеквартально за счет чистой прибыли за отчетный период (квартал, год) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. №100. Размер вознаграждения представителям государства устанавливается с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.
Указаная ўзнагарода выплачваецца Таварыствам па прадстаўленні старшынi наглядальнай рады.
- Устанавіць для членаў рэвізійнай камісіі ўзнагароду за ажыццяўленне абавязкаў, якія на іх ускладаюцца, у памеры 5 БВ кожнаму.
Указаная ўзнагарода выплачваецца Таварыствам за правядзенне праверкі або рэвізіі па прадстаўленні старшыні рэвізійнай камісіі.
Па сёмым пытанні: Вызначэнне органа друку, у якім будуць публікавацца гадавыя справаздачы ААТ «Гомельрамбуд», рашэнні аб скліканні збору акцыянераў і іншая інфармацыя.
Вызначыць органам друку, у якім будуць публікавацца гадавыя справаздачы ААТ “Гомельрамбуд”, паведамленні аб правядзенні сходу, аб выплаце дывідэндаў і іншая інфармацыя для акцыянераў, газету “Гомельскія ведамасці”.
Па восьмым пытанні: зацвярджэнне змяненняў у Статут ААТ «Гомельрамбуд».
Зацвердзіць змены ў Статут ААТ «Гомельрамбуд».
Па дзевятым пытанні: Зацвярджэнне Парадку здачы ў арэнду капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў), ізаляваных памяшканняў, машына-месцаў, іх частак, якія знаходзяцца ва ўласнасці ААТ «Гомельрамбуд».
Зацвердзіць Парадак здачы ў арэнду капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў), ізаляваных памяшканняў, машына-месцаў, іх частак, якія знаходзяцца ва ўласнасці ААТ «Гомельрамбуд».
Палітыка ААТ «Гомельрамбуд» (далей – Таварыства) па пытаннях працы з акцыянерамі заснавана на дзеючым заканадаўстве Рэспублікі Беларусь, статуце і лакальных нарматыўных прававых актах Таварыства.
Прызнаючы, што ўзаемадзеянне Таварыства са сваімі акцыянерамі з’яўляецца адной з умоў далейшага яго развіцця і інструментам дасягнення агульных мэт, у Таварыстве вядзецца бесперапынная праца з акцыянерамі накіраваная на:
• Забеспячэнне безумоўнай, своечасовай і поўнай рэалізацыі законных правоў усіх акцыянераў Таварыства незалежна ад памеру пакета акцый, якімі яны валодаюць, і ўдасканаленне механізмаў іх рэалізацыі;
• Фарміраванне эфектыўнага карпаратыўнага ўзаемадзеяння менеджменту і акцыянераў Таварыства ў інтарэсах устойлівага і дынамічнага развіцця Таварыства і захавання законных правоў акцыянераў, заснаванага на агульнасці іх інтарэсаў;
• Пастаяннае ўдасканаленне існуючых і распрацоўка новых форм і метадаў працы з акцыянерамі, якія палягчаюць рэалізацыю імі сваіх правоў, механізмаў узаемаадносін Таварыства са сваімі акцыянерамі на базе збліжэння і гарманічнага спалучэння іх інтарэсаў, узаемнай павагі і захавання правоў і абавязкаў, а таксама з улікам правоў і абавязацельстваў Таварыства перад трэцімі асобамі;
• Выяўленне і аналіз агульных і спецыфічных праблем акцыянераў з мэтай укаранення дзейсных тыпавых механізмаў іх вырашэння, забеспячэнне даступнасці кансультатыўных паслуг па пытаннях, звязаных з валоданнем акцыямі Таварыства;
• Забеспячэнне эфектыўнай штодзённай працы са зваротамі акцыянераў, якія паступілі ў пісьмовай ці электроннай форме, альбо пры асабістым звароце.
Таварыства імкнецца да таго, каб праца з акцыянерамі вялася на высокім якасным узроўні з выкарыстаннем эканамічна найболей эфектыўных спосабаў і інструментаў, у тым ліку заснаваных на сучасных інфармацыйных тэхналогіях (размяшчэнне інфармацыі на Інтэрнэт-сайце Таварыства, выкарыстанне электроннай пошты і т.п.).
Асноўным правам акцыянераў з’яўляецца права ўдзельнічаць у кіраванні дзейнасцю Таварыства. Дадзенае права акцыянеры могуць рэалізаваць праз удзел (асабіста або праз прадстаўніка, які мае належным чынам аформленую даверанасць) у агульных сходах акцыянераў, якія праводзяцца.
Мэнэджмент Таварыства забяспечвае безумоўнае выкананне рашэнняў, прынятых агульным сходам акцыянераў, у тым ліку па выплаце дывідэндаў у памеры і тэрміны, устаноўленыя рашэннем агульнага сходу акцыянераў. Пры гэтым неад’емнай умовай поўнай рэалізацыі права на атрыманне дывідэндаў з’яўляецца падтрыманне акцыянерам дакладнасці і актуальнасці звестак (рэквізітаў), якія змяшчаюцца ў рэестры ўладальнікаў каштоўных папер Таварыства. Пры змене звестак (рэквізітаў), указаных у анкеце, акцыянеру неабходна ў максімальна кароткі тэрмін звярнуцца ў дэпазітарый Таварыства і паведаміць змененыя дадзеныя аб сабе (дэпазітарый Таварыства: Дэпазітарый Закрытае акцыянернае таварыства «Заходняе фондавае бюро», адрас г. Гомель, вул. Інтэрнацыянальная, 13/1 к.403). З парадкам, памерамі і тэрмінамі выплаты дывідэндаў можна азнаёміцца ў раздзеле Дывідэндная палітыка.
Пры ўзнікненні пытанняў, звязаных з валоданнем акцыямі Таварыства, акцыянеры могуць звяртацца па ўказаных ніжэй рэквізітах:
Дэпазітарый | Закрытае акцыянернае таварыства «Заходняе фондавае бюро» | Адрас: г.Гомель, вул. Інтэрнацыянальная, 13/1 к.403 Тэл: +375 232 26 92 96 Вэб-сайт: www.zfb.by |
Кансультацыі | Аддзел арганізацыйна-прававой і кадравай працы ААТ «Гомельрамбуд» | Тэл:+375 232 53 17 80 |
Пытанні выплаты дывідэндаў | Бухгалтэрыя ААТ «Гомельрамбуд» | Тэл:+375 232 31 69 77 |
Даведачна | Наглядальная рада ААТ «Гомельрамбуд» | Тэл: +375 232 53 41 97 |
Таварыства гарантуе ўсім сваім акцыянерам забеспячэнне ўсіх наяўных у іх правоў, устаноўленых дзейным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, статутам і лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі Таварыства, якія вынікаюць з абавязацельстваў Таварыства перад сваімі акцыянерамі.