Решения по вопросам повестки дня,

принятые общим собранием акционеров ОАО «Гомельремстрой»

29 марта 2024 года

 По первому вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гомельремстрой» за 2023 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации.

  1. Утвердить годовой отчёт Общества по итогам 2023 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторской организации.

По второму вопросу: О распределении чистой прибыли Общества и выплате дивидендов за  2023 год.

  1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2023 год в сумме – 1643001,62 рублей в т.ч.:
    • дивиденды – план – 20%., факт -20% (328600,32 рублей)
    • оставшаяся прибыль – план -80%, факт – 80% (1314401,30 рублей)
  2. Утвердить дивиденды за 2023 год в размере 0,886996631 рублей на одну акцию.
  3. Выплатить дивиденды по простым именным акциям Общества по итогам 2023 года в денежной форме в размере 0,886996631 рублей на одну акцию с 08 апреля 2024 г. в течение 60 дней.

Дивиденды на принадлежащие Гомельскому горисполкому акции перечислить в городской бюджет не позднее 22 апреля 2024 года.

  1. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
  • акционерам, работникам Общества – выплата одновременно с выплатой заработной платы;
  • акционерам, не являющимися работниками Общества – почтовым переводом денежных средств, либо путем перечисления денежных средств на их банковские счета в учреждения банка по соответствующему заявлению, либо в кассе Общества;
  • юридическим лицам – путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на их расчетные (текущие) счета.
  1. Информацию о выплате дивидендов довести до сведения акционеров путём публикации в газете «Гомельские ведомости».

По третьему  вопросу: Основные направления деятельности Общества и использование прибыли в 2024 году.

  1. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2024 год согласно бизнес-плана развития на 2024 год.
  2. Утвердить следующие направления использования прибыли в 2024 году и первом квартале 2025 года:
    • дивиденды – 20%;
    • на производственное развитие предприятия, материальное стимулирование и социальное развитие персонала, другие выплаты и затраты, на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи (но не более одного процента от выручки, полученной при реализации продукции, работ, услуг за предшествующий год – на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи) – 80%.

 По четвертому  вопросу: Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.

Установить периодичность выплаты дивидендов в 2024 году –    по результатам работы за год.

По пятому  вопросу: Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

  1. Учитывая назначение в наблюдательный совет двух представителей государства (главного бухгалтера КПУП «ГГ ЖКХ» Кирченко Марию Васильевну – распоряжением Гомельского горисполкома от 26.12.2022 №442р, заместителя начальника управления торговли и услуг Гомельского горисполкома Буракову Светлану Валерьевну – распоряжением Гомельского горисполкома от 01.06.2023 №191р),  избрать наблюдательный совет в следующем составе:
  • Лысенко Ольга Николаевна – акционер (123 акции);
  • Павлова Ирина Николаевна – акционер (10 акций);
  • Петровецкая Галина Михайловна – акционер (176 акций)

Состав сформирован в количестве 5 человек.

  1. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
  • Асонова Инна Михайловна;
  • Халилова Мая Григорьевна;
  • Авдеенко Олеся Анатольевна.

По шестому вопросу: Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

  1. Установить для членов наблюдательного совета ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере 5 базовых величин (далее – БВ) каждому.
  2. Установить для представителей государства ежеквартальное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
    • при получении Обществом рентабельности с начала отчетного года до 10% включительно:

– представителю государства – председателю наблюдательного совета – в размере 17 БВ;

– представителю государства – члену наблюдательного совета – в размере 15 БВ;

  • при получении Обществом рентабельности с начала отчетного года свыше 10%:

–  представителю государства – председателю наблюдательного совета – в размере 20 БВ;

– представителю государства –члену наблюдательного совета – в размере 18 БВ.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом ежеквартально за счет чистой прибыли за отчетный период (квартал, год) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. №100. Размер вознаграждения представителям государства устанавливается с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом по представлению председателя наблюдательного совета.

  1. Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере 5 БВ каждому.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом за проведение проверки или ревизии по представлению председателя ревизионной комиссии.

По седьмому вопросу:  Определение органа печати, в котором будут публиковаться годовые отчеты ОАО «Гомельремстрой», решения о созыве собрания акционеров и другая информация.

Определить органом печати, в котором будут публиковаться годовые отчеты ОАО «Гомельремстрой», сообщения о проведении собрания, о выплате дивидендов и другая информация для акционеров, газету «Гомельские ведомости».

По восьмому вопросу:  Утверждение изменений в Устав  ОАО «Гомельремстрой».

Утвердить изменения в Устав  ОАО «Гомельремстрой».

По девятому вопросу:  Утверждение Порядка сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино–мест, их частей,  находящихся в собственности ОАО «Гомельремстрой».

Утвердить Порядок сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей,  находящихся в собственности ОАО «Гомельремстрой».


Палітыка ААТ «Гомельрамбуд» (далей – Таварыства) па пытаннях працы з акцыянерамі заснавана на дзеючым заканадаўстве Рэспублікі Беларусь, статуце і лакальных нарматыўных прававых актах Таварыства.

Прызнаючы, што ўзаемадзеянне Таварыства са сваімі акцыянерамі з’яўляецца адной з умоў далейшага яго развіцця і інструментам дасягнення агульных мэт, у Таварыстве вядзецца бесперапынная праца з акцыянерамі накіраваная на:

• Забеспячэнне безумоўнай, своечасовай і поўнай рэалізацыі законных правоў усіх акцыянераў Таварыства незалежна ад памеру пакета акцый, якімі яны валодаюць, і ўдасканаленне механізмаў іх рэалізацыі;

• Фарміраванне эфектыўнага карпаратыўнага ўзаемадзеяння менеджменту і акцыянераў Таварыства ў інтарэсах устойлівага і дынамічнага развіцця Таварыства і захавання законных правоў акцыянераў, заснаванага на агульнасці іх інтарэсаў;

• Пастаяннае ўдасканаленне існуючых і распрацоўка новых форм і метадаў працы з акцыянерамі, якія палягчаюць рэалізацыю імі сваіх правоў, механізмаў узаемаадносін Таварыства са сваімі акцыянерамі на базе збліжэння і гарманічнага спалучэння іх інтарэсаў, узаемнай павагі і захавання правоў і абавязкаў, а таксама з улікам правоў і абавязацельстваў Таварыства перад трэцімі асобамі;

• Выяўленне і аналіз агульных і спецыфічных праблем акцыянераў з мэтай укаранення дзейсных тыпавых механізмаў іх вырашэння, забеспячэнне даступнасці кансультатыўных паслуг па пытаннях, звязаных з валоданнем акцыямі Таварыства;

• Забеспячэнне эфектыўнай штодзённай працы са зваротамі акцыянераў, якія паступілі ў пісьмовай ці электроннай форме, альбо пры асабістым звароце.

Таварыства імкнецца да таго, каб праца з акцыянерамі вялася на высокім якасным узроўні з выкарыстаннем эканамічна найболей эфектыўных спосабаў і інструментаў, у тым ліку заснаваных на сучасных інфармацыйных тэхналогіях (размяшчэнне інфармацыі на Інтэрнэт-сайце Таварыства, выкарыстанне электроннай пошты і т.п.).

Асноўным правам акцыянераў з’яўляецца права ўдзельнічаць у кіраванні дзейнасцю Таварыства. Дадзенае права акцыянеры могуць рэалізаваць праз удзел (асабіста або праз прадстаўніка, які мае належным чынам аформленую даверанасць) у агульных сходах акцыянераў, якія праводзяцца.

Мэнэджмент Таварыства забяспечвае безумоўнае выкананне рашэнняў, прынятых агульным сходам акцыянераў, у тым ліку па выплаце дывідэндаў у памеры і тэрміны, устаноўленыя рашэннем агульнага сходу акцыянераў. Пры гэтым неад’емнай умовай поўнай рэалізацыі права на атрыманне дывідэндаў з’яўляецца падтрыманне акцыянерам дакладнасці і актуальнасці звестак (рэквізітаў), якія змяшчаюцца ў рэестры ўладальнікаў каштоўных папер Таварыства. Пры змене звестак (рэквізітаў), указаных у анкеце, акцыянеру неабходна ў максімальна кароткі тэрмін звярнуцца ў дэпазітарый Таварыства і паведаміць змененыя дадзеныя аб сабе (дэпазітарый Таварыства: Дэпазітарый Закрытае акцыянернае таварыства «Заходняе фондавае бюро», адрас г. Гомель, вул. Інтэрнацыянальная, 13/1 к.403). З парадкам, памерамі і тэрмінамі выплаты дывідэндаў можна азнаёміцца ​​ў раздзеле Дывідэндная палітыка.

Пры ўзнікненні пытанняў, звязаных з валоданнем акцыямі Таварыства, акцыянеры могуць звяртацца па ўказаных ніжэй рэквізітах:

ДэпазітарыйЗакрытае акцыянернае таварыства «Заходняе фондавае бюро»Адрас: г.Гомель, вул. Інтэрнацыянальная, 13/1 к.403 
Тэл: +375 232 26 92 96
Вэб-сайт: www.zfb.by 
КансультацыіАддзел арганізацыйна-прававой і кадравай працы ААТ «Гомельрамбуд»  Тэл:+375 232 53 17 80
Пытанні выплаты дывідэндаўБухгалтэрыя ААТ «Гомельрамбуд»Тэл:+375 232 31 69 77
ДаведачнаНаглядальная рада ААТ «Гомельрамбуд»Тэл: +375 232 53 41 97

Таварыства гарантуе ўсім сваім акцыянерам забеспячэнне ўсіх наяўных у іх правоў, устаноўленых дзейным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, статутам і лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі Таварыства, якія вынікаюць з абавязацельстваў Таварыства перад сваімі акцыянерамі.

Дакументы