Акцыянерам

Решения очередного общего собрания акционеров ОАО «Гомельремстрой» от 31 марта 2025 года.

 По первому вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гомельремстрой» за 2024 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации.

1. Утвердить годовой отчёт Общества по итогам 2024 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторской организации.

По второму вопросу: О распределении чистой прибыли Общества и выплате дивидендов за  2024 год.

1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2024 год в сумме – 1491156,63 рублей в т.ч.:
   • дивиденды – план – 20%., факт -20% (298231,33 рублей)
   • оставшаяся прибыль – план -80%, факт – 80% (1192925,30 рублей)
2. Утвердить дивиденды за 2024 год в размере 0,8050211 рублей на одну акцию.
3. Выплатить дивиденды по простым именным акциям Общества по итогам 2024 года в денежной форме в размере 0,8050211 рублей на одну акцию с 07.04.2025 в течение 60 дней.

Дивиденды на принадлежащие Гомельскому горисполкому акции перечислить в городской бюджет не позднее 15.04.2025.

4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

• акционерам, работникам Общества – выплата одновременно с выплатой заработной платы;
• акционерам, не являющимися работниками Общества – почтовым переводом денежных средств, либо путем перечисления денежных средств на их банковские счета в учреждения банка по соответствующему заявлению, либо в кассе Общества;
• юридическим лицам – путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на их расчетные (текущие) счета.

5. Информацию о выплате дивидендов довести до сведения акционеров путём публикации в газете «Гомельские ведомости».

По третьему  вопросу: Основные направления деятельности Общества и использование прибыли в 2025 году.

1. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2025 год согласно бизнес-плана развития на 2025 год.
2. Утвердить следующие направления использования прибыли в 2025 году и первом квартале 2026 года:
   • дивиденды – 20%;
   • на производственное развитие предприятия, материальное стимулирование и социальное развитие персонала, другие выплаты и затраты, на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи (но не более одного процента от выручки, полученной при реализации продукции, работ, услуг за предшествующий год – на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи) – 80%.

 По четвертому  вопросу: Периодичность выплаты дивидендов за 2025 год.

Установить периодичность выплаты дивидендов в 2025 году – по результатам работы за год.

По пятому  вопросу: Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

1. Учитывая назначение в наблюдательный совет двух представителей государства (главного бухгалтера КПУП «ГГ ЖКХ» Кирченко Марию Васильевну – распоряжением Гомельского горисполкома от 26.12.2022 №442р, заместителя начальника управления торговли и услуг Гомельского горисполкома Буракову Светлану Валерьевну – распоряжением Гомельского горисполкома от 01.06.2023 №191р),  избрать наблюдательный совет в следующем составе:

• Лысенко Ольга Николаевна – акционер;
• Павлова Ирина Николаевна – акционер;
• Петровецкая Галина Михайловна – акционер.

Состав сформирован в количестве 5 человек.

2. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

• Асонова Инна Михайловна;
• Халилова Мая Григорьевна;
• Авдеенко Олеся Анатольевна;
• Козлов Павел Сергеевич.

По шестому вопросу: Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

1. Установить для членов наблюдательного совета ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере 5 базовых величин (далее – БВ) каждому.
2. Установить для представителей государства ежеквартальное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

2.1. при получении Обществом рентабельности с начала отчетного года до 10% включительно:

– представителю государства – председателю наблюдательного совета – в размере 17 БВ;

– представителю государства – заместителю председателя наблюдательного совета – в размере 15 БВ;

2.2. при получении Обществом рентабельности с начала отчетного года свыше 10%:

–  представителю государства – председателю наблюдательного совета – в размере 20 БВ;

– представителю государства – заместителю председателя наблюдательного совета – в размере 18 БВ.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом ежеквартально за счет чистой прибыли за отчетный период (квартал, год) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. №100. Размер вознаграждения представителям государства устанавливается с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом по представлению секретаря наблюдательного совета.

3. Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере 5 БВ каждому.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом за проведение проверки или ревизии по представлению секретаря ревизионной комиссии.

По седьмому вопросу:  Определение органа печати, в котором будут публиковаться годовые отчеты ОАО «Гомельремстрой», решения о созыве собрания акционеров и другая информация.

Определить органом печати, в котором будут публиковаться годовые отчеты ОАО «Гомельремстрой», сообщения о проведении собрания, о выплате дивидендов и другая информация для акционеров, газету «Гомельские ведомости».

По восьмому вопросу:  Утверждение изменений в Устав  ОАО «Гомельремстрой».

Утвердить изменения в Устав  ОАО «Гомельремстрой».

По девятому вопросу:  Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «Гомельремстрой».

Утвердить Положение о наблюдательном совете ОАО «Гомельремстрой».

Рашэнні па пытаннях парадку дня,

прынятыя агульным сходам акцыянераў ААТ “Гомельрамбуд”

29 сакавіка 2024 года.

 Па першым пытанні: Зацвярджэнне гадавой справаздачы, гадавой бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ «Гомельрамбуд» за 2023 год з улікам заключэнняў рэвізійнай камісіі і аўдытарскай арганізацыі.

1. Зацвердзіць гадавую справаздачу Таварыства па выніках 2023 года, гадавую бухгалтарскую (фінансавую) справаздачнасць за 2023 год з улікам заключэння рэвізійнай камісіі і аўдытарскай арганізацыі.

Па другім пытанні: Аб размеркаванні чыстага прыбытку Таварыства і выплаце дывідэндаў за 2023 год.

1. Зацвердзіць наступны парадак размеркавання прыбытку за 2023 год у суме – 1643001,62 рублёў у т.л:
   • дывідэнды – план – 20%., факт -20% (328600,32 рублёў)
   • астатні прыбытак – план -80%, факт – 80% (1314401,30 рублёў)
2. Зацвердзіць дывідэнды за 2023 год у памеры 0,886996631 рублёў на адну акцыю.
3. Выплаціць дывідэнды па простых імянных акцыях Таварыства па выніках 2023 года ў грашовай форме ў памеры 0,886996631 рублёў на адну акцыю з 08 красавіка 2024 г. на працягу 60 дзён.

Дывідэнды на акцыі, якія належаць Гомельскаму гарвыканкаму, пералічыць у гарадскі бюджэт не пазней за 22 красавіка 2024 года.

4. Усталяваць наступны парадак выплаты дывідэндаў:

• акцыянерам, работнікам Таварыства – выплата адначасова з выплатай заработнай платы;
• акцыянерам, якія не з’яўляюцца работнікамі Таварыства – паштовым пераводам грашовых сродкаў, або шляхам пералічэння грашовых сродкаў на іх банкаўскія рахункі ва ўстановы банка па адпаведнай заяве, або ў касе Таварыства;
• юрыдычным асобам – шляхам пералічэння грашовых сродкаў у безнаяўным парадку на іх разліковыя (бягучыя) рахункі.

5. Інфармацыю аб выплаце дывідэндаў давесці да ведама акцыянераў шляхам публікацыі ў газеце “Гомельскія ведамасці”.

Па трэцім пытанні: Асноўныя напрамкі дзейнасці Таварыства і выкарыстанне прыбытку ў 2024 годзе.

1. Зацвердзіць асноўныя напрамкі дзейнасці Таварыства на 2024 год згодна з бізнес-планам развіцця на 2024 год.
2. Зацвердзіць наступныя кірункі выкарыстання прыбытку ў 2024 годзе і першым квартале 2025 года:
   • дывідэнды – 20%;
   • на вытворчае развіццё прадпрыемства, матэрыяльнае стымуляванне і сацыяльнае развіццё персаналу, іншыя выплаты і выдаткі, на аказанне бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі (але не больш за адзін працэнт ад выручкі, атрыманай пры рэалізацыі прадукцыі, работ, паслуг за папярэдні год – на аказанне бязвыплатнай (спонсарскай) ) дапамогі) – 80%.

 Па чацвёртым пытанні: Перыядычнасць выплаты дывідэндаў за 2024 год.

Устанавіць перыядычнасць выплаты дывідэндаў у 2024 годзе – па выніках работы за год.

Па пятым пытанні: Абранне чальцоў наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі Таварыства.

1. Улічваючы прызначэнне ў наглядальную раду двух прадстаўнікоў дзяржавы (галоўнага бухгалтара КВУП «ГГ ЖКГ» Кірчанку Марыю Васільеўну – распараджэннем Гомельскага гарвыканкама ад 26.12.2022 №442р, намесніка начальніка ўпраўлення гандлю і паслуг Гомельскага гарвыканкама Буракаву Святлану Валер’еўну00. 191р), | абраць назіральны савет у наступным складзе:

• Лысенка Вольга Мікалаеўна – акцыянер (123 акцыі);
• Паўлава Ірына Мікалаеўна – акцыянер (10 акцый);
• Петравецкая Галіна Міхайлаўна – акцыянер (176 акцый).

Склад сфарміраваны ў колькасці 5 чалавек.

2. Выбраць рэвізійную камісію ў наступным складзе:

• Асонава Іна Міхайлаўна;
• Халілава Мая Рыгораўна;
• Аўдзеенка Алеся Анатольеўна.

Па шостым пытанні: Зацвярджэнне ўмоў матэрыяльнага ўзнагароджання членаў наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі.

1. Устанавіць для членаў наглядальнай рады штомесячную ўзнагароду за ажыццяўленне абавязкаў, якія на іх ускладаюцца, у памеры 5 базавых велічынь (далей – БВ) кожнаму.
2. Устанавіць для прадстаўнікоў дзяржавы штоквартальную ўзнагароду за ажыццяўленне абавязкаў, што на іх ускладаюцца:
   • пры атрыманні Таварыствам рэнтабельнасці з пачатку справаздачнага года да 10% уключнай:

– прадстаўніку дзяржавы – старшыні наглядальнай рады – у памеры 17 БВ;

– прадстаўніку дзяржавы – члену наглядальнай рады – у памеры 15 БВ;

• пры атрыманні Таварыствам рэнтабельнасці з пачатку справаздачнага года звыш 10 %:

–  прадстаўніку дзяржавы – старшыні наглядальнай рады – у памеры 20 БВ;

– прадстаўніку дзяржавы – члену наглядальнай рады – у памеры 18 БВ.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом ежеквартально за счет чистой прибыли за отчетный период (квартал, год) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 г. №100. Размер вознаграждения представителям государства устанавливается с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

Указаная ўзнагарода выплачваецца Таварыствам па прадстаўленні старшынi наглядальнай рады.

3. Устанавіць для членаў рэвізійнай камісіі ўзнагароду за ажыццяўленне абавязкаў, якія на іх ускладаюцца, у памеры 5 БВ кожнаму.

Указаная ўзнагарода выплачваецца Таварыствам за правядзенне праверкі або рэвізіі па прадстаўленні старшыні рэвізійнай камісіі.

Па сёмым пытанні: Вызначэнне органа друку, у якім будуць публікавацца гадавыя справаздачы ААТ «Гомельрамбуд», рашэнні аб скліканні збору акцыянераў і іншая інфармацыя.

Вызначыць органам друку, у якім будуць публікавацца гадавыя справаздачы ААТ “Гомельрамбуд”, паведамленні аб правядзенні сходу, аб выплаце дывідэндаў і іншая інфармацыя для акцыянераў, газету “Гомельскія ведамасці”.

Па восьмым пытанні: зацвярджэнне змяненняў у Статут ААТ «Гомельрамбуд».

Зацвердзіць змены ў Статут ААТ «Гомельрамбуд».

Па дзевятым пытанні: Зацвярджэнне Парадку здачы ў арэнду капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў), ізаляваных памяшканняў, машына-месцаў, іх частак, якія знаходзяцца ва ўласнасці ААТ «Гомельрамбуд».

Зацвердзіць Парадак здачы ў арэнду капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў), ізаляваных памяшканняў, машына-месцаў, іх частак, якія знаходзяцца ва ўласнасці ААТ «Гомельрамбуд».

Палітыка ААТ «Гомельрамбуд» (далей – Таварыства) па пытаннях працы з акцыянерамі заснавана на дзеючым заканадаўстве Рэспублікі Беларусь, статуце і лакальных нарматыўных прававых актах Таварыства.

Прызнаючы, што ўзаемадзеянне Таварыства са сваімі акцыянерамі з’яўляецца адной з умоў далейшага яго развіцця і інструментам дасягнення агульных мэт, у Таварыстве вядзецца бесперапынная праца з акцыянерамі накіраваная на:

• Забеспячэнне безумоўнай, своечасовай і поўнай рэалізацыі законных правоў усіх акцыянераў Таварыства незалежна ад памеру пакета акцый, якімі яны валодаюць, і ўдасканаленне механізмаў іх рэалізацыі;

• Фарміраванне эфектыўнага карпаратыўнага ўзаемадзеяння менеджменту і акцыянераў Таварыства ў інтарэсах устойлівага і дынамічнага развіцця Таварыства і захавання законных правоў акцыянераў, заснаванага на агульнасці іх інтарэсаў;

• Пастаяннае ўдасканаленне існуючых і распрацоўка новых форм і метадаў працы з акцыянерамі, якія палягчаюць рэалізацыю імі сваіх правоў, механізмаў узаемаадносін Таварыства са сваімі акцыянерамі на базе збліжэння і гарманічнага спалучэння іх інтарэсаў, узаемнай павагі і захавання правоў і абавязкаў, а таксама з улікам правоў і абавязацельстваў Таварыства перад трэцімі асобамі;

• Выяўленне і аналіз агульных і спецыфічных праблем акцыянераў з мэтай укаранення дзейсных тыпавых механізмаў іх вырашэння, забеспячэнне даступнасці кансультатыўных паслуг па пытаннях, звязаных з валоданнем акцыямі Таварыства;

• Забеспячэнне эфектыўнай штодзённай працы са зваротамі акцыянераў, якія паступілі ў пісьмовай ці электроннай форме, альбо пры асабістым звароце.

Таварыства імкнецца да таго, каб праца з акцыянерамі вялася на высокім якасным узроўні з выкарыстаннем эканамічна найболей эфектыўных спосабаў і інструментаў, у тым ліку заснаваных на сучасных інфармацыйных тэхналогіях (размяшчэнне інфармацыі на Інтэрнэт-сайце Таварыства, выкарыстанне электроннай пошты і т.п.).

Асноўным правам акцыянераў з’яўляецца права ўдзельнічаць у кіраванні дзейнасцю Таварыства. Дадзенае права акцыянеры могуць рэалізаваць праз удзел (асабіста або праз прадстаўніка, які мае належным чынам аформленую даверанасць) у агульных сходах акцыянераў, якія праводзяцца.

Мэнэджмент Таварыства забяспечвае безумоўнае выкананне рашэнняў, прынятых агульным сходам акцыянераў, у тым ліку па выплаце дывідэндаў у памеры і тэрміны, устаноўленыя рашэннем агульнага сходу акцыянераў. Пры гэтым неад’емнай умовай поўнай рэалізацыі права на атрыманне дывідэндаў з’яўляецца падтрыманне акцыянерам дакладнасці і актуальнасці звестак (рэквізітаў), якія змяшчаюцца ў рэестры ўладальнікаў каштоўных папер Таварыства. Пры змене звестак (рэквізітаў), указаных у анкеце, акцыянеру неабходна ў максімальна кароткі тэрмін звярнуцца ў дэпазітарый Таварыства і паведаміць змененыя дадзеныя аб сабе (дэпазітарый Таварыства: Дэпазітарый Закрытае акцыянернае таварыства «Заходняе фондавае бюро», адрас г. Гомель, вул. Інтэрнацыянальная, 13/1 к.403). З парадкам, памерамі і тэрмінамі выплаты дывідэндаў можна азнаёміцца ​​ў раздзеле Дывідэндная палітыка.

Пры ўзнікненні пытанняў, звязаных з валоданнем акцыямі Таварыства, акцыянеры могуць звяртацца па ўказаных ніжэй рэквізітах:

Таварыства гарантуе ўсім сваім акцыянерам забеспячэнне ўсіх наяўных у іх правоў, устаноўленых дзейным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, статутам і лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі Таварыства, якія вынікаюць з абавязацельстваў Таварыства перад сваімі акцыянерамі.